AML-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 16.09.2026
Zielsetzung
WonderLuck unterhält Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Ziel ist, illegale Mittelströme über Spielerkonten zu verhindern und Meldepflichten gegenüber zuständigen Stellen zu erfüllen.
Risikobasierte Prüfung
Konten werden nach Risikoprofil eingestuft. Hohe Einzahlungsvolumen, rasche Ein-/Auszahlungszyklen ohne Spielaktivität oder ungewöhnliche Geografien lösen vertiefte Prüfung aus. Transaktionen können verzögert oder abgelehnt werden, bis die Herkunft der Mittel geklärt ist.
Monitoring und Meldewesen
Systeme überwachen Muster in Echtzeit und im Batch. Auffällige Fälle gehen an das Compliance-Team. Soweit gesetzlich vorgeschrieben, erfolgen Meldungen an Finanzermittlungsstellen; Betroffene werden darüber nicht informiert, wenn dies die Untersuchung gefährden würde.
Pflichten der Spieler
Sie dürfen die Plattform nicht zur Verschleierung von Vermögenswerten nutzen. Auf Anfrage sind Herkunftsnachweise (Gehaltsabrechnung, Kontoauszug, Verkaufsbeleg) vorzulegen. Verweigerung kann zur Kontosperre führen.
Schulung und Aufbewahrung
Mitarbeiter mit Kundenkontakt werden regelmäßig zu AML-Themen geschult. Relevante Unterlagen werden gemäß den Fristen der Anjouan Gaming Authority und anwendbarer Finanzvorschriften aufbewahrt.